Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ogłosiły tymczasowe zawieszenie działalności 32 rafinerii złota w ramach szeroko zakrojonych działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i powiązanych z tym przestępstw finansowych.
Według Bloomberga, decyzja ta została podjęta w obliczu rosnącej kontroli nad sektorem złota w kraju, który jest powiązany z nielegalnymi działaniami, takimi jak przemyt złota i nieuregulowane przepływy tego surowca.
ZEA są jednym z największych na świecie ośrodków handlu złotem, gdzie działa 7 tysięcy handlarzy metalami szlachetnymi i kamieniami. Zawieszone rafinerie, które stanowią około 5% sektora złota w ZEA, pozostaną zamknięte do 24 października.
W ostatnich latach system finansowy tego kraju był coraz bardziej krytykowany na arenie międzynarodowej za rzekome niewystarczające egzekwowanie zabezpieczeń przeciwko praniu pieniędzy i przemytowi „konfliktowego złota”. Globalne organizacje oraz partnerzy ZEA, takie jak Szwajcaria, domagają się rozwiązania kwestii dotyczących pochodzenia złota handlowanego na terenie Emiratów.
Według Ministerstwa Gospodarki ZEA, zawieszone rafinerie naruszyły przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykryto 256 naruszeń, w tym brak odpowiedniego sprawdzania klientów, niewystarczające procedury oceny ryzyka oraz zaniedbania w zakresie weryfikacji transakcji na listach obserwacyjnych dotyczących terroryzmu.
Zintensyfikowane działania kontrolne mają również miejsce po opublikowaniu w maju przez SWISSAID badania, które wykazało, że ZEA są głównym celem przemytu złota o wartości miliardów dolarów z Afryki każdego roku. W wypowiedzi dla Bloomberga, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA podało, że liczba zgłoszeń dotyczących podejrzanych działań w sektorze złota wzrosła do 6,432 w ubiegłym roku z 223 w roku 2021.
ZEA mogą również być miejscem, do którego trafiło złoto skradzione podczas największego napadu na złoto w Kanadzie.
W kwietniu 2023 roku skradziono 400 kilogramów złota o wartości ponad 20 milionów dolarów z międzynarodowego lotniska Pearson w Toronto. Dochodzenia prowadzone przez kanadyjskie władze sugerują, że znaczna część skradzionego złota została przemycona za granicę, prawdopodobnie do ZEA i Indii, chociaż zawieszone rafinerie nie zostały bezpośrednio z tym powiązane.
Ministerstwo Gospodarki ZEA oświadczyło, że zawieszenia są częścią ciągłych działań mających na celu poprawę nadzoru regulacyjnego i dostosowanie się do międzynarodowych standardów w walce z przestępczością finansową.
Może Cię zainteresować:
